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Le piattaforme devono oltre a cio osservare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di atto obbligatoria a transazioni superiori per determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (appresso al GDPR) e obbligatoria e implica la protezione contro accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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